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公司代码：603927 公司简称：中科软

第一节 进军指示

1、今年度呈报节录来自年度呈报全文，为全面了解本公司的筹备扫尾、财务景象及畴昔发展筹谋，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度呈报全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理东谈主员保证年度呈报内容的的确性、准确性、完好性，不存在造作记录、误导性证明或环节遗漏，并承担个别和连带的法律牵涉。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同管帐师事务所（特别普通搭伙）为本公司出具了标准无保属主见的审计呈报。

5、董事会决议通过的本呈报期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第十次会议审议通过，2024年度利润分配预案为：

以本次实施权利分拨股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派3.40元东谈主民币现款红利（含税），展望共分配现款红利28，255.36万元（含税），占2024年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润的79.57%。

如在实施权利分拨的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟相沿每股分配比例不变，相应治愈分配总额，并将另行公告具体治愈情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

2、呈报期公司主要业务简介

（1）呈报期内公司所处行业情况

2024年我国软件和信息技巧职业行业（以下简称“软件业”）链接保握稳中向好的发展态势，软件业务收入达成巩固增长，利润总额增速小幅回落。2024年软件业务收入统统137276亿元，同比增长10%，利润总额达16953亿元，同比普及8.7%，行业举座呈现出良性朝上发展的势头。软件业务出口增长放缓，软件业务出口额569.5亿好意思元，同比增长3.5%。（数据起头：工信部《2024年软件和信息技巧管职业主要筹谋》、《2024年软件业运行风雅》）。

呈报期内，公司卑劣主要行业握续鼓励数智化转型的进程。伴跟着东谈主工智能、大数据、云诡计、物联网等新一代信息技巧的调动冲破与应用加速，软件开发与技巧职业行业迎来新的需乞降发展机遇。畴昔各行业有望进一步鼓励技巧重构与应用进程，带来握续的IT需求。

①公司主营业务触及的主要卑劣行业市集情况

A、保障行业

频年来保障公司握续鼓励业务转型，滚动发展动能，从轻视式增长到紧密化管理，提高筹备效劳。

凭证国度金融监督管理总局线路的数据，2024年保障行业原保障保费收入约5.7万亿元，同比增长约11%，其中东谈主身险公司的寿险业务增速显露尤为杰出。2024年东谈主身险公司达成原保障保费收入4.01万亿元，同比增长约13.22%。在东谈主身险公司业务中，增速最快的是寿险业务，原保障保费收入达到3.19万亿元，同比大增约15.45%，主要受益于2024年以来市集对预定利率进一方法整的预期，寿险居品需求得到握续开释，尤其是三季度以来，受较高预定利率居品附近停售刺激，寿险原保障保费收入增速进一步普及。2024年财产险公司达成原保障保费收入1.69万亿元，同比增长约6.55%，增速略略放缓。

天然原保费收入举座呈现增长，但保障公司在2024年面对多重筹备压力。呈报期内，监管机构以落实服求实体经济、防控金融风险、深化金融改动为主要主见，推动保障行业深化转型。

在此布景下，保障行业进一步由追求速率和畛域向以价值和效益为中心滚动，加强特色化筹备和紧密化管理，达成降本增效和可握续发展。频年来，政策按捺支握保障业的数智化转型，干系部门在原有框架的基础上握续出台细化措施，推动行业数字化和智能化水平按捺普及。2024年9月，国务院印发的《对于加强监管注重风险推动保障业高质地发展的多少主见》建议要增强保障业可握续发展才智，提高数智化水平，加速数字化转型，加大资源参加，普及筹备管理效劳；饱读动运用东谈主工智能、大数据等技巧，提高营销职业、风险管理和投资管理水平。

数智化已成为保障行业进入新阶段的进军驱能源之一，赋能保障公司普及筹备管理效劳和提高紧密化发展水平。多家保障公司在数据驱动、东谈主工智能应用和客户职业优化等方面取得了相应成效，为行业畴昔发展奠定了坚实基础。2024年，新质分娩力成为整个社会的焦点，以东谈主工智能为代表的新一代信息技巧正在全场地重塑百行万企，包括保障在内的金融业也在发生着深化变革。畴昔，东谈主工智能等新技巧有望按捺催生保障IT领域的新场景、新业态、新模式、新市集。

B、政务行业

2024年政务信息化产业在政策支握和技巧调动的共同驱动下握续快速发展，以数字政府建筑为中枢，出台了多项进军政策文献，推动数字化转型向纵深发展。2024年5月四部委长入发布《对于深化聪惠城市发展 鼓励城市全域数字化转型的带领主见》，饱读动运用东谈主工智能技巧撑握城市治理，赋能城市数字化转型，推动数字技巧与全球职业深度会通；2024年9月国务院办公厅印发的《对于加速全球数据资源开发利用的主见》聚焦政务数据分享与业务协同的体制机制。各地政府也联结自己实践及区域特色，接踵制定了明确的数字政府发展筹谋，酿成了高下联动的政策体系。同期跟着智能化成为数字政府畴昔的发展主题，政务领域的大模子、大数据平台和云职业干系需求将迎来较快增长。

聪惠农业看成政务信息化的要点领域，聚焦打造农业全球职业居品体系，鼓励农居品全产业链数字化改造，推动农业农村数字化转型。2024年我国在乡村振兴和农村信息化建筑方面出台了一系列具有前瞻性和带领性的政策，为畴昔乡村信息化的发展奠定了坚实基础。《天下聪惠农业行动筹谋（2024一2028年）》、《乡村全面振兴筹谋（2024一2027年）》、《2024年数字乡村发展职责要点》、《数字乡村建筑指南2.0》等多个政策连接出台，为乡村数字化的发展提供了明确的场地和有劲的支握。2025年3月，中央网信办、农业农村部、商务部、中国东谈主民银行四部门长入印发《对于开展数字乡村强农惠农富农专项行动的奉告》，在8个要点省市部署开展数字乡村强农惠农富农专项行动，明确了通过两年支配时分要点省市数字乡村建筑取得杰出进展的行动主见。跟着农村信息基础设施按捺完善、农业农村科技按捺调动，在政策的有劲支握下，农业农村干系软件及职业市集需求将呈现快速增长态势。

2024年，聪惠交通领域在政策支握、技巧调动、基础设施建筑、应用场景拓展及产业生态构建等方面迎来了快速发展，成为推动交通当代化的关节力量。“车路云一体化”看成智能网联汽车交通系统的进军发展场地，处于高贵发展中。2024年1月，工信部等五部门长入印发奉告，开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点职责，试点期为2024一2026年，试点内容包括建筑智能化路侧基础设施、探索高精度舆图安全应用等九个方面；7月，20个试点城市名单公布，推动智能网联汽车“车路云一体化”技巧落地与畛域应用。跟着技巧的发展，聪惠交通的畛域已蔓延至低空领域，将酿成“空寰宇一体化”的交通收罗。2024年被称为低空经济元年，3月“低空经济”被初次写入政府职责呈报，明确建议要积极打造低空经济等新增长引擎；工信部、科技部、财政部、民航局四部门长入印发《通用航空装备调动应用实施决议（2024一2030年）》，建议到2030年推动低空经济酿成万亿级市集畛域；12月，低空司看成内设机构纳入国度发展改动委的机关司局竖立中；12月26日至27日，天下工业和信息化职责会议强调，2025年要拔擢壮大新兴产业和畴昔产业，其中提到推动智能网联汽车发展，扩大败斗应用畛域，因地制宜建筑低空信息基础设施。畴昔，跟着技巧深化、应用丰富和产业会通加速，围绕“空寰宇一体化”交通收罗的数智化建筑也将迎来更大机遇。

C、医疗卫生行业

2024年国度多部门发布《“数据要素×”三年行动筹谋（2024-2026年）》，录取医疗健康等12个行业和领域，推动贯通数据要素乘数效应，开释数据要素价值。在政策支握和市集需求的双重驱动下，通过东谈主工智能、互联网等先进技巧技巧普及医疗机构的信息化水平将成为医疗卫生行业的环节市集需求。

在医疗信息化方面，2024年，医疗机构信息化建筑在政策推动下加速发展。国度出台多项政策推动下层医疗机构信息化升级，饱读动医疗晓谕信息化管理。聪惠病院建筑成效显耀，东谈主工智能、大数据等技巧平庸应用，普及医疗职业智能化水平。同期，辛苦医疗职业掩盖范围扩大，达成下层查验、上司会诊、扫尾互认，提高下层医疗职业可及性。在构建多线索医疗保障体系层面，2024年天下医疗保障职责会议明确了支握买卖健康保障发展的多项要点任务，其中包括探索医保与买卖健康保障的数据会通应用，推动两者在数据分享、个账使用、用度结算等方面的配合。

在全球卫生与住户健康管理信息化建筑方面，2024年各地链接加强区域全民健康信息平台建筑，促进医疗卫盼愿构间信息互通分享；下层全球卫生信息化提档升级，明确专兼职信息管理东谈主员，完善辛苦医疗职业收罗。同期，疾病注重适度数字化转型加速，利用大数据、东谈主工智能等技巧，加强传染病预警监测、风险评估等数据撑握和职业，普及全球卫生职业质地和管理效劳。

在中医药信息化方面，2024年中医药信息化发展态势风雅，为中医药的当代化转型和可握续发展奠定了坚实基础。多项政策密集出台，为中医药信息化建筑提供了明确指引，推动新兴数字技巧融入中医药全链条各方法，打造“数智中医药”的主见。在技巧应用与职业调动上，《中医病院信息与数字化建筑标准（2024版）》明确要求中医病院要建立智能化的辅助决策系统和名老中医药群众阅历传承及实行应用系统，积极开展分享中药房和中医药健康管寡言慧化建筑，为患者提供全经由的数字化、智能化中医药特色职业。在中医药标准数字化层面，《中医药标准化行动筹谋（2024一2026年）》建议加速中医药标准与东谈主工智能等新式科学技巧的互动发展，推动中医药标准化职责向数字化转型，探索发展机器可读标准，建立中医药标准数据库，开展标准数字化试点，按捺普及中医药标准数字化程度。在国度一系列政策支握下，频年来下层中医药职业在技巧调动、信息会通、智能化转型等多个方面取得显耀进展。跟着我国中医馆数目的快速增长，需进一步加强信息化建筑，优化下层中医药健康信息平台，利用大数据、东谈主工智能等技巧，助力下层中医药职业才智普及。畴昔，跟着技巧的按捺跨越和政策的握续推动，中医药信息化有望在更平庸的领域达成深度会通和调动发展。

畴昔，公司将积极收拢国度在全球卫生信息化、医疗信息化、中医药信息化等领域参加按捺加多的历史机遇，力图医疗卫生IT业务畛域的更快增长。

D、企业信息化

2024年，跟着新质分娩力的发展，央国企面对着前所未有的机遇与挑战。央国企看成国民经济的进军缓助，需通过信息化改造，达成从传统分娩模式向智能化、数字化转型，提高分娩效劳和居品性量，更好地闲静市集需求，同期增强央国企的市集竞争力，使其在全球产业链中占据更成心的位置，为达成经济高质地发展作出更大孝敬。

2024年，央国企在信息化方面取得了显耀进展。在数字化转型方面，央国企正缓缓将数据看成中枢资源，积极构建完善的数据治理体系，通过深度挖掘和分析数据，达成决策过程的智能化和精确化。同期，央国企在智能制造、聪惠金融、聪惠能源等要点行业积极探索数字化技巧的应用。此外，央国企还加大了在东谈主工智能领域的参加，推动智能化技巧的调动应用和产业升级。在业务模式变革和组织架构优化方面，一些央国企通过成立数字科技公司，主动拥抱数字经济，加速数字化转型，为企业自己乃至全行业的转型升级提供数字化治理决议和职业。

畴昔，公司将积极收拢央国企数字化转型的机遇，为更多央国企提供数智化建筑职业。

②受益于密集政策支握，各行业数智化转型迈向新阶段

呈报期内，一系列饱读动数智化转型与发展的进军政策出台，推动各行业加大对新技巧、新扫尾的应用进程，进一步引导数字经济发展，为各行业加速在新技巧赋能下达成高质地发展的转型升级奠定了更坚实的政策基础。

③AI渐渐与B端业务联结，部分行业机构起先局部尝试大模子干系应用

频年来，AI大模子干系的技巧按捺产生新的冲破。技巧的快速迭代和成本的密集涌入，重叠政策的大肆支握，推动了国内大模子应用场景的高贵。跟着市集对大模子的应用以及干系价值创造的关爱日新月异，企业、投资者、技巧开发者均在积极探索大模子技巧在更多垂直行业的联结与应用，以期在市集会取得先机。

2024年，以大模子为中枢的AI技巧加速向企业职业（B端）渗入。跟着GPT-4、Claude 3、国内“星火”、“通义”等模子的迭代优化，大模子渐渐开脱“通用才智演示”阶段，转向垂直场景的精确赋能。进入2024年，大模子厂商之间起先出现彰着的价钱竞争和市集份额霸占。各家大模子厂商的竞争点已不再局限于技巧，而是彭胀到了价钱以及具体的落地场景。同期大型科技企业起先加掀开源力度，以扩大自己大模子的生态影响力，扶握更多AI原生应用调动。天然大模子技巧和买卖模式还有待进一步发展和完善，然则从行业层面看，各参与方对大模子的握续发展和畴昔的买卖化应用远景呈现较为乐不雅的格调。凭证外洋数据公司（IDC）的预测，到2027年，中国的AI技巧用户对AI干系的软件、硬件、职业总参加将达到407亿元，约占2027年举座IT支拨（软件、硬件、职业总支拨）的11%。

大模子的深入应用不仅关乎技巧的跨越、产业生态的构建，还关系到万般行业业务模式的调动。以保障行业为例，刻下保障业对AI的应用处于加速积存阶段。呈报期内，部分保障公司在营销实行、代理东谈主培训、客户交互等部分业务方法进行了大模子才智的应用。2025岁首DeepSeek的火爆提高了机构对大模子技巧应用的积极性。现在多家保障机构已胜利接入以DeepSeek为代表的新一代开源AI大模子，并在居品销售、东谈主员培训及客户职业等场景落地应用。跟着新技巧被平庸应用，将AI运用到筹备的各个方法以深度重构保障价值链，达周全链路智能化将成为畴昔的行业趋势，最终有望带来业务模式的改变。

④数据要素政策频出，推动各行业数据价值的挖掘与诱骗

2024年，我国数据要素政策密集出台，推动数据要素与各行业的深度会通。1月4日，国度数据局长入17个部门印发了《“数据要素×”三年行动筹谋（2024一2026年）》，明确建议要充分贯通数据要素的放大、重叠、倍增作用，推动数据要素与劳能源、成本等要素协同，以数据流引颈技巧流、资金流、东谈主才流、物质流，冲破传统资源要素治理，提高全要素分娩率。该筹谋还建议到2026年底，打造300个以上典型应用场景，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新能源。在政策推动下，各行业诸如工业制造、金融职业、文化旅游、医疗健康等领域积极开展数据要素应用挖掘职责，数据要素的价值在不同业业中缓缓线路。

为推动数据要素市集化与金钱化，2024年12月国度数据局长入多部门印发了《对于促进企业数据资源开发利用的主见》，从健全企业数据权利达成机制、拔擢企业数字化竞争力、赋能产业转型升级等方面作出策略布局。财政部发布《数据金钱全过程管理试点决议》，围绕数据金钱台账编制、登记、授权运营、收益分配、交易诱骗等要点方法，试点探索灵验的数据金钱管理模式。此外，国度数据局、国度发展改动委等部门也连接发布干系文献，推动数据要素的诱骗与应用，普及数据居品和职业供给才智。

（2）呈报期内公司从事的业务情况

2024年，公司主要卑劣行业客户受行业发展周期性影响，IT参加出现波动，部分行业客户基于“降本增效”压缩IT支拨、压降IT厂商利润率，十分是部分保障行业客户的IT参加处于阶段性治愈中，给公司营业收入及毛利率带来较大压力。呈报期内，公司来自卫险行业收入占比镌汰，非保障行业收入占比普及；软件业务收入占比镌汰，集成业务收入占比普及。公司举座毛利率下落，归母净利润同比下滑。

2024年，公司达成收入66.71亿元，同比增长2.59%。分行业看，呈报期内公司的保障IT收入为30.47亿元，同比下落15.31%。非保障行业客户IT收入占比普及，其中非保障金融IT、政务IT和医疗卫生IT行业具有较高增速，非保障金融IT收入6.85亿元，同比增长32.43%；政务IT收入12.86亿元，同比增长20.38%;医疗卫生IT收入4.08亿元，同比增长37.31%。分业务类型看，受以软件开发和技巧职业类业务为主的保障行业收入下落影响，呈报期内公司软件居品及定制软件开发等软件类业务收入为49.89亿元，同比下落5.14%，受客户IT预算治愈导致神态毛利率下落等成分的影响，公司举座的软件类业务毛利率为29.53%，较旧年同期下落6.10个百分点；系统集成类业务的验收程度加速，呈报期内系统集成类业务收入16.67亿元，同比增长35.67%。

受系统集成类业务收入占比普及的收入结构变动影响，及软件类业务毛利率下滑的双重影响，呈报期内公司主营业务毛利率为25.80%，较旧年同期下落5.65个百分点。总体来看，受保障IT业务收入下滑、软件业务毛利率下落等成分影响，呈报期内公司达成包摄于上市公司股东的净利润3.55亿元，同比下落45.76%；扣除非泛泛性损益后包摄于上市公司股东的净利润3.46亿元，同比下落46.34%。

2024年，面对部分保障客户阶段性IT参加治愈的现实情况，公司全体职工充分贯通主不雅能动性，积极开拓非保障行业的业务契机，收拢非保障金融、政务、医疗卫生、交通运载、能源电力、企业信息化等领域的数智化建筑机遇，按捺进入新的IT市集、积存新客户，加强神态鼓励职责，全年非保障IT业求达成收入36.09亿元，同比增长24.86%；同期在保障领域握续挖掘新的居品及职业模式。受益于公司平庸的行业布局、坚实的客户基础以及较为深厚的业务积存，公司的业务韧性较强。在全体职工的共同奋力下，呈报期内公司保握了举座收入的沉静。

2024年，公司进一步优化条约要求、加强现款流管理调查，在举座环境面对变化和挑战的情况下，通过注意现款流的筹备策略，全年销售商品、提供劳务收到的现款82.28亿元，同比增长27.09%，达成筹备性净现款流12.49亿元，同比加多538.70%。

呈报期内，公司链接将AIGC垂直应用看成要点研发场地，基于MaaS（Model as a Service）平台进行更多AIGC垂直应用实践，包括举办里面技巧交流、基于MaaS平台推出AIGC在垂直领域的新应用、与生态伙伴配合进行长入决议的研发等举止与扫尾。

呈报期内，公司在里面各领域研发团队间，针对AIGC开展了两次平庸技巧交流举止，通过干系领域群众、客户的带领交流，推动公司AIGC研发扫尾的应用落地。2024年7月，公司举办了主题为“开源软件/居品基座下的垂直AIGC平台（MaaS）及组织协同实施”的技巧实践交流会。为了进一步达成AIGC技巧在垂直领域的深度应用，公司邀请各行业客户的技巧群众以及科研机构的群众参与决议评审，共同探讨AIGC系统决议在行业应用软件领域的前沿实践与应用。公司各职业群在各领域垂直AIGC平台研发应用的场景涵盖保障领域客服、营销、理赔、核保、培训，以及非保障领域数据审计、全球卫生、院前急救、纪检监察、交通运载等，现在部分治理决议已在客户端落地。同期2024年中科软在模子微调、精确RAG学问库、可视化LLM编排、监控分析等领域的技巧具有进一步冲破，使得大模子作念到学问索求愈加准确、意图识别更了了、检索扫尾愈加精确。在本次技巧交流举止中，寿险-保障AI应用开发平台、财险-垂直AIGC平台（MaaS)两项决议获评技巧交流举止优秀决议。2024年11月29日及12月2日，公司胜利举办了主题为“行业应用软件的AI运维系统决议”的研发实践技巧交流会。跟着行业数字化转型的深入、东谈主工智能的快速发展，客户应用软件系统群日益参差词语，传统运维框架正在渐渐被颠覆，运维难度指数级增长。针对客户在运维场景的痛点和难点，为普及运维的智能化水平，加速AI运维系统的开发和治理决议的应用落地实行，公司邀请了行业客户及生态伙伴的技巧群众，以及高校和科研机构的群众参与决议评审，共同探讨AI运维系统在行业应用软件领域的实践和应用。中科软各职业群在各领域行业应用软件的AI运维系统研发实践中，积存了丰富的阅历及治理决议，部分智能化运维决议已在客户端起先落地和试点职责，在本次技巧交流举止中干系团队就已有的AI运维系统和具体治理决议进行了扫尾展示，其中财险团队-财险数智化运维平台、寿险团队-知行AIOps平台获评了技巧交流举止的优秀决议。

公司基于MaaS平台推出了“中科文澜”大模子及算法，联结公司在行业学问图谱及语义意会领域的深厚积存，干系扫尾可普及AI在垂直领域的专科化水平与落地效劳。2024年8月，“中科软语音翰墨转机生成算法”和“中科软文生文算法”通过境内深度合成职业算法国度备案，2025岁首“中科文澜”大模子胜利通过生成式东谈主工智能职业登记备案。“中科文澜”大模子及干系算法胜利通过国度备案，标识着该项技巧已通过国度审核和认证方法，在安全性、合规性及技巧应用方面均达到国度标准，干系AI居品适用于政府、金融、医疗等多个行业，可闲静干系客户的智能问答和语音转写等功能需求。

2025年一季度，中科软区分与华为、神州鲲泰等厂家配合，先后推出针对医疗卫生、保障等垂直领域的AIGC应用长入决议。2025年3月，在华为中国配搭伙伴大会2025时间，公司与华为共同发布保障行业AIGC应用长入决议，通过构建保障行业多模态学问库体系，将AIGC融入保障营销、渠谈培训、居品管理及业务运营等多方面，为保障行业数智化调动发展提供高效治理决议。中科软联袂神州鲲泰打造了基于DeepSeek的“中科文澜MaaS”平台与传染病智能监测预警软件，基于“KunTai算力”，中科软传染病智能监测预警前置软件可充分运用东谈主工智能、大数据、天然言语处理等前沿技巧，达成从电子病历等数据中自动索求、分析和挖掘传染病干系信息，完成及时风险评估和预警上报。

2025年，公司将充分转头往时的阅历、熏陶，通过加强管理、加多业务参加、加大与生态伙伴的配合，推出更多基于新技巧的调动性应用决议，在保证存量客户粘性的同期，奋力开拓新领域，力图达成筹备功绩的收复性飞腾，达成高质地发展。

呈报期内，公司在各行业业务开展情况如下：

①保障行业

公司在国内保障行业IT治理决议市集份额和IT职业商干系竞争力评估中链接多年均排行第一（数据起头：IDC/CCID），具备丰富的领域学问和开发应用阅历。公司具有“中枢业务管理”、“销售渠谈与客户职业”、“财务管理和风险管理”、“审计及监管报送”、“数据管理与应用支握”等保障IT治理决议居品矩阵建筑。

■

图：公司保障IT领域居品线

除传统保障客户外，公司收拢保障公司分支机构、保障中介、保障科技公司、其他行业客户保障IT干系需求等业务契机，以“保障+”策略为中枢，拓展新业务、实行新址品。

2024年，公司在保障领域的收入为30.47亿元，同比下落15.31%；保障IT业务毛利率27.47%，较旧年同期下落8.22个百分点。2024年，保障行业深化转型，部分保障客户的IT参加出现阶段性治愈，对公司的收入和毛利率产生了一定影响。

在行业因阶段性治愈而出现IT预算承压的布景下，呈报期内公司握续深挖包含IFRS17等新系统建筑、原有系统升级重构、大数据及AI等新技巧应用在内的多项保障IT建筑需求，握续完善居品才智，坚握“相似复用”开发理念，联结不同保障客户各自的需求脾性，为万般保障、再保障、互保公司提供IT磋议、系统升级换代、日常需求开发、踱步式及云应用改造、运行保重等专科居品及技巧职业，保证高客户粘性。截止2024年底，公司在国内保障公司客户的掩盖率约为98%，国内保障公司的中枢业务系统掩盖率约82%。呈报期内，公司新签多个IFRS17及周边改造神态订单，包含中枢系统、精算系统、数据仓库、数据平台等系统的IFRS17对接改造神态。跟着IFRS17的全面实施和数字化策略的握续鼓励，保障公司有望进一步加强对应的IT改造升级，加强业务处理系统、财务系统和精算系统等传统中枢业务系统群的整合和升级，使管理管帐软件系统进一步融入中枢业务系统群，以支握愈加复杂和紧密化的数据分析需求，加强风险适度和金钱欠债匹配才智，提高运营效劳。

保障行业看成学问密集型和技巧密集型行业，业务场景高度复杂，是AIGC技巧应用的进军行业。呈报期内，公司积极鼓励AIGC技巧在客户端的应用落地，以MaaS平台为基础酿成万般化的居品和治理决议，涵盖保障客服、营销、理赔、核保、培训、居品设想等场景，并在客户端鼓励决议落地；此外公司积极参与AIGC领域生态建筑，与国内主流大模子厂商、云基础设施厂商建立平庸配合关系，通过共建AI应用实验室、发布长入治理决议等款式，面向客户运营、营销展业、风险适度、居品调动等场景，共同研发保障行业数智化应用。

②非保障金融行业

公司的非保障金融业务主要掩盖银行、证券、基金、消耗金融、汽车金融等领域的客户。呈报期内，公司握续优化非保障金融领域的业务布局，非保障金融IT达成收入6.85亿元，同比增长32.43%，非保障金融IT业务毛利率达23.73%，较旧年同期下落17.62个百分点，主要原因系呈报期内公司贯串的部分大银行客户系统集成神态验收阐发，导致系统集成业务收入占比普及较快所致。畴昔公司将进一步加大在非保障金融领域业务拓展，奋力普及掩盖客户数目，优化居品结构，普及居品及职业的价值。

在银行IT领域，公司与监管机构、国度政策性银行、国有买卖银行、股份制买卖银行、地方买卖银行等机构进行平庸、深入的配合，收拢客户数字化建筑和国产化替代过程中的业务契机，为客户提供协同办公管理、行政及事务管理、业务管理与运营分析、风险及合规性管理、渠谈职业及保障管理、平台撑握与基础器具、数据治理和数据分析、年金受托管理等数个领域的银行应用软件居品和治理决议，并积极收拢银行业国产化改造干系的业务契机。呈报期内，公司参与了邮政储蓄银行、中国银行等进军客户的大型国产化改造神态。

在证券IT领域，公司加大客户拓展，依靠自己技巧、组织上风，为证券、基金、信赖等机构提供治理决议、居品和技巧职业，触及固定收益、协同办公、监管报送、投行业务、数据仓库、数据集市、数据平台、风险管理、客户关系管理等多个领域；此外，公司也为金融交易所、商品交易所、登记结算机构等机构提供交易平台建筑、办公运营管理等各项治理决议及职业。

在汽车金融及消耗金融领域，公司居品线涵盖渠谈建筑、授信审批、风险适度、财务核算、贷后管理等各个业务方法。

③政务行业

公司提供涵盖收罗安全、行政办公、纪检监察、司法公安、环境保护、交通管理、财政决策、聪惠城市、外事酬酢、济急管理等诸多领域的政务IT治理决议，客户涵盖中央及地方党政机关下属的宣传、纪检、司法、公安、酬酢、财政、交通等万般管理部门。公司曾参与多个国度要点电子政务工程的建筑，通过贯串天下范围的大型政务信息化神态，积存了丰富的神态实施阅历。

呈报期内，公司在政务IT领域达成收入12.86亿元，同比增长20.38%，毛利率17.73%。公司在聪惠乡村、聪惠园区、数据中心等领域订单坚强及确收增速较快，带动政务IT领域业务畛域较快增长。

④医疗卫生行业

公司在医疗卫生行业的业务掩盖了全球卫生、病院、医保等多个细分领域的IT治理决议。在全球卫生领域，公司握续为中央及各地疾控中心、卫健委、食物药品监管部门提供传染病监测与防控、疫苗接种、全球健康管理、全球卫生济急管理、住户健康管理、母婴健康管理、食物安全管理等干系的系统建筑及运维职业；在病院端，公司向百余家医疗机构提供聪惠病院、数字化门诊、医保对接、辛苦医疗、电子病历、医学影像信息化、药物告诫等万般治理决议；在医疗保障信息化方面，公司协助省市级医疗保障机构鼓励医疗保障信息平台的建筑职责；在中医药信息化领域，公司为中病院、中医药接洽机构、中医药企业、中医药管理机构、中医馆等客户提供健康信息平台、数据分析、医疗质控信息平台、挪动支付、病例数据网络上报等治理决议。

呈报期内，公司在医疗卫生IT领域达成收入4.08亿元，同比增长37.31%，毛利率28.82%。呈报期内医保信息化、病院数字化、全民健康信息数字化管理、中医药信息化等领域在手订单连接确收，同期公司连接中标了大型传染病监测预警与济急指挥信息平台建筑、聪惠病院配套信息化才智普及建筑等多个神态。由于个别信息化神态，系统集成业务畛域较大，导致呈报期内医疗卫生IT领域系统集成业务收入增长较快，进而导致毛利率较上年同期下滑13.50个百分点。

⑤其他行业

公司在为金融、政务、医疗卫生等行业客户提供大型行业应用治理决议除外，还掩盖工业、教科文、能源、电力、交通、通讯等多个其他行业的客户。由于公司在干系领域积存了平庸的行业龙头客户，干系客户在IT建筑先进性、行业数据量、营业网点量、末端用户数目等方面具有彰着上风，跟着公司参与干系客户数智化建筑的深入，成心于公司在干系领域进行“保障+”业务的鼓励和开拓。此外，公司联结AIGC技巧挖掘各个行业的应用场景，为客户提供端到端的职业。

呈报期内，公司在其他行业的业务范围进一步拓展，行业应用治理决议案例进一步加多，优质客户进一步积存。

在工业信息化领域，公司为客户提供高性能诡计中心建筑，分娩管理、开辟运行管理、运营颐养管理、营销救助笔理等各项系总揽理决议职业，客户涵盖航空航天、消耗电子、半导体、钢铁、机械开辟等行业。呈报期内，公司工业信息化领域达成业务收入2.32亿元，同比增长87.84%。

在教科文领域，公司为各级学校、科研单元、锤真金不怕火主宰部门、文化上演单元、文旅机构等客户提供触及聪惠校园、资学助学、科研信息化、文旅举止管理信息化、办公管理等场地的系统建筑及职业。呈报期内，公司教科文领域达成业务收入1.76亿元，同比增长6.88%。

在能源、电力领域，公司为中石油、中石化、中海油、南边电网、长江电力、华电外洋、中广核、大唐集团等大型央企过甚下属单元在办公管理、轨制管理、风险管理、数据分析、资源颐养与管理、工业互联网、智能制造等方面提供专科软件开发及技巧职业。呈报期内，公司能源、电力领域达成业务收入1.88亿元，同比增长39.80%。

在交通领域，公司为民航、机场、地铁、公路运载、水路运载等客户提供交通指挥、路网管理、济急挽救、安全管理、运营管理、东谈主员天赋管理、数据平台等方面的软件开发、系统集成职业。呈报期内，公司交通领域达成业务收入0.93亿元，同比增长59.58%。

在通讯领域，公司为中国挪动、中国电信、中国联通等主要电信运营商过甚各地子公司提供IDC中心建筑与运维、呼唤中心、办公管理、电子商务等干系技巧职业，同期进一步深入配合，与运营商一起为政府、金融、医疗卫生、锤真金不怕火等各行业客户提供信息化建筑职业。呈报期内，公司通讯领域达成业务收入0.88亿元，同比增长17.93%。

除上述领域外，公司还在邮政、通讯、媒体、房地产、建筑业等行业领域平庸提供数智化建筑职业。

3、公司主要管帐数据和财务筹谋

3.1近3年的主要管帐数据和财务筹谋

单元：元 币种：东谈主民币

■

3.2呈报期分季度的主要管帐数据

单元：元 币种：东谈主民币

■

季度数据与已线路依期呈报数据各异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1呈报期末及年报线路前一个月末的普通股股东总额、表决权收复的优先股股东总额和握有十分表决权股份的股东总额及前10名股东情况

单元: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及适度关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际适度东谈主之间的产权及适度关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4呈报期末公司优先股股东总额及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 进军事项

1、公司应当凭证进军性原则，线路呈报期内公司筹备情况的环节变化，以及呈报期内发生的对公司筹备情况有环节影响和展望畴昔会有环节影响的事项。

呈报期内，公司达成营业收入6，671，233，219.66元，同比增长2.59%；达成包摄于上市公司股东的净利润355，108，191.25元，同比下落45.76%。呈报期内，公司日常筹备未发生环节变化。

2、公司年度呈报线路后存在退市风险警示或断绝上市情形的，应当线路导致退市风险警示或断绝上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-003

中科软科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性证明或者环节遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性承担法律牵涉。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年4月11日以现场联结通讯款式召开。本次会议奉告已于2025年3月31日以电子邮件、专东谈主投递等款式投递诸君董事。本次会议应出席董事9东谈主，实际躬行出席董事8东谈主，沉静董事李馨女士录用沉静董事祝中山先生代为出席并诈欺表决权；公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主握。本次会议的召开得当《中华东谈主民共和国公司法》等联系法律、行政法则、表随性文献以及《公司功令》的规则。

二、董事会会议审议情况

经与会董事弘扬有计划，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司2024年度董事会职责呈报》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案二、《公司2024年度总司理职责呈报》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

议案三、《公司里面适度评价呈报》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《2024年度里面适度评价呈报》。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会审计委员会2025年第三次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

议案四、《公司2025年度筹备筹谋》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会策略与投资委员会2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

议案五、《对于计提2024年度金钱减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《对于计提2024年度金钱减值准备的公告》（公告编号：2025-005）。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会审计委员会2025年第三次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

议案六、《公司2024年度经审计财务呈报》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会审计委员会2025年第三次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案七、《公司2024年度财务决算呈报》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案八、《公司2025年度财务预算决议》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案九、《公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案如下：

以本次实施权利分拨股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派3.40元东谈主民币现款红利（含税），展望共分配现款红利28，255.36万元（含税），占2024年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润的79.57%。

如在实施权利分拨的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟相沿每股分配比例不变，相应治愈分配总额，并将另行公告具体治愈情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《对于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十、《对于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

为保重公司价值及股东权利，凭证《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现款分成》、《上海证券交易所股票上市功令》等法律法则、表随性文献及《公司功令》的联系规则，提请股东会授权董事会在玄虚接洽公司盈利情况、发展阶段、环节资金安排及对股东合理呈报的前提下，在闲静以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配决议。

2025年中期利润分配前提条件：

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现款流不错闲静正常筹备和握续发展的需求；

3、中期现款分成金额上限不突出当期包摄于上市公司股东的扣除非泛泛性损益的净利润。

授权期限自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《对于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的公告）》（公告编号：2025-007）。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会策略与投资委员会2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十一、《公司2024年年度呈报过甚节录》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《2024年年度呈报》、《2024年年度呈报节录》。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会审计委员会2025年第三次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十二、《对于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度展望情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《对于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度展望情况的公告》（公告编号：2025-008）。

关联董事武延军先生、张瑢女士规避表决。

表决扫尾：7票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案已区分经公司沉静董事稀奇会议2025年第一次会议、董事会审计委员会2025年第三次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十三、《对于向银行苦求玄虚授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《对于向银行苦求玄虚授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十四、《对于刊出全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《对于刊出全资子公司的公告》（公告编号：2025-010）。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会策略与投资委员会2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

议案十五、《对于断绝公司2023年职工握股筹谋的议案》

公司2023年职工握股筹谋已按照规则的处置款式实施收场，本职工握股筹谋管理委员会已完成干系金钱的清理和分配职责，凭证公司职工握股筹谋的联系规则，2023年职工握股筹谋实施收场并断绝。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《对于断绝2023年职工握股筹谋的公告》（公告编号：2025-015）。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会薪酬与调查委员会2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

议案十六、《对于董事会策略与投资委员会治愈为董事会策略与可握续发展（ESG）委员会的议案》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会策略与投资委员会2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

议案十七、《对于取消监事会、改动〈公司功令〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《对于改动〈公司功令〉过甚附件的公告》（公告编号：2025-011）、《公司功令（2025年4月）》。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十八、《对于改动〈股东大会议事功令〉、〈董事会议事功令〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《对于改动〈公司功令〉过甚附件的公告》（公告编号：2025-011）、《股东会议事功令（2025年4月）》、《董事会议事功令（2025年4月）》。

1、改动《股东大会议事功令》，改动后改名为《股东会议事功令》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

2、改动《董事会议事功令》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十九、《对于改动〈董事会审计委员会职责服气〉、〈董事会提名委员会职责服气〉等四个稀奇委员会职责服气及〈信息线路管理轨制〉、〈内幕信息知情东谈主登记轨制〉等十七项内控管理轨制的议案》

1、改动《董事会审计委员会职责服气》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

2、改动《董事会薪酬与调查委员会职责服气》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

3、改动《董事会提名委员会职责服气》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

4、改动《董事会策略与投资委员会职责服气》，改动后改名为《董事会策略与可握续发展（ESG)委员会职责服气》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

5、改动《信息线路管理轨制》，改动后改名为《信息线路事务管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

6、改动《内幕信息知情东谈主登记轨制》，改动后改名为《内幕信息知情东谈主登记管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

7、改动《董事、监事和高等管理东谈主员所握本公司股份过甚变动管理轨制》，改动后改名为《董事和高等管理东谈主员所握本公司股份过甚变动管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

8、改动《总司理办公会议事功令》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

9、改动《总司理职责服气》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

10、改动《董事会布告职责轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

11、改动《董事会布告职责服气》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

12、改动《董事会审计委员会年报职责规程》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

13、改动《控股子公司管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

14、改动《环节信息里面呈报轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

15、改动《年报信息线路环节盘曲牵涉根究轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

16、改动《里面问责轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

17、改动《里面信息秘密轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

18、改动《里面审计轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

19、改动《对于标准与关联方资金交往的管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

20、改动《里面适度轨制手册-研发管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

21、改动《董事会办公室职责服气》，改动后改名为《证券部职责服气》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

子议案13也曾公司董事会策略与投资委员会2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过；子议案15、18也曾公司董事会审计委员会2025年第三次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

议案二十、《对于改动〈沉静董事职责轨制〉、〈关联交易管理轨制〉等十四项内控管理轨制及制定〈董事下野管理轨制〉的议案》

1、改动《沉静董事职责轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

2、改动《沉静董事年报职责轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

3、改动《沉静董事稀奇会议议事功令》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

4、改动《董事、监事及高等管理东谈主员薪酬管理办法》，改动后改名为《董事及高等管理东谈主员薪酬管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

5、改动《对外担守护理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

6、改动《对外投资管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

7、改动《累积投票制实施服气》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

8、改动《召募资金专项存储及使用管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

9、改动《关联交易管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

10、改动《利润分配管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

11、改动《投资者关系管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

12、改动《承诺管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

13、改动《控股股东及实际适度东谈主步履标准》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

14、改动《注重控股股东及关联方占用公司资金专项轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

15、制定《董事下野管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

子议案1、2、3、9、12也曾公司沉静董事稀奇会议2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过；子议案4也曾公司董事会薪酬与调查委员会2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过；子议案6也曾公司董事会策略与投资委员会2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过；子议案8、9、10也曾公司董事会审计委员会2025年第三次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案二十一、《对于制定〈舆情管理轨制〉、〈市值管理轨制〉等七项内控合规管理轨制的议案》

1、制定《舆情管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

2、制定《市值管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

3、制定《管帐师事务所选聘轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

4、制定《信息线路暂缓、豁免管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

5、制定《反让步管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

6、制定《反洗钱和反恐怖融资管理轨制》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

7、制定《工资总额管理实施服气》

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

子议案3也曾公司董事会审计委员会2025年第三次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过；子议案7也曾公司董事会薪酬与调查委员会2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

议案二十二、《2024年度“提质增效重呈报”行动决议评估及2025年度“提质增效重呈报”行动决议》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《对于2024年度“提质增效重呈报”行动决议评估及2025年度“提质增效重呈报”行动决议的公告》（公告编号：2025-012）。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会策略与投资委员会2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

议案二十三、《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）呈报》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）呈报》。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会策略与投资委员会2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

议案二十四、《对于公司高等管理东谈主员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬决议的议案》

依据干系法律法则及公司《董事、监事及高等管理东谈主员薪酬管理办法》的联系规则，公司高等管理东谈主员实行“基本薪酬+绩效酬劳”的体制，具体薪酬依据公司筹备情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况，以及干系东谈主员的岗亭、牵涉、风险等成分，经功绩调查后坚韧。公司高等管理东谈主员2024年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《2024年年度呈报》中“第四节 公司治理/四、董事、监事和高等管理东谈主员的情况”。

公司高等管理东谈主员2025年度的薪酬标准为：依据国资管理的干系要求，以及公司筹备情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况、干系东谈主员的岗亭、牵涉、风险等成分，凭证其个东谈主的绩效调查情况领取相应薪酬。

关联董事左春先生、孙熙杰先生、邢立先生规避表决。

表决扫尾：6票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会薪酬与调查委员会2025年第一次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

议案二十五、《对于选聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《对于变更管帐师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

本议案也曾公司董事会审计委员会2025年第三次会议以全票欢喜的表决扫尾审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案二十六、《对于提议召开2024年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体上线路的《对于召开2024年年度股东会的奉告》（公告编号：2025-014）。

表决扫尾：9票欢喜；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2025-013

中科软科技股份有限公司

对于变更管帐师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性证明或者环节遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性承担法律牵涉。

进军内容指示：

● 拟聘用的管帐师事务所称呼：容诚管帐师事务所（特别普通搭伙）（以下简称“容诚所”）

● 原聘用的管帐师事务所称呼：致同管帐师事务所（特别普通搭伙）（以下简称“致同所”）

● 变更管帐师事务所的简要原因及前任管帐师的异议情况：鉴于中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘用的致同所已链接多年为公司提供审计职业，凭证《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的干系要求，为进一步确保审计职责的沉静性和客不雅性，并玄虚接洽公司业务发展和举座审计需要，公司拟聘用容诚所为2025年度审计机构。公司已就变更管帐师事务所事宜与原聘用管帐师事务所进行了充分换取，原聘用管帐师事务所对变更事宜无异议。

中科软科技股份有限公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议以录取八届监事会第十次会议区分审议通过了《对于选聘2025年度审计机构的议案》，欢喜聘用容诚所为公司2025年度审计机构，并欢喜将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

一、拟聘用管帐师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚管帐师事务所（特别普通搭伙）由原华普天健管帐师事务所（特别普通搭伙）改名而来，起先成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特别普通搭伙企业，是国内最早获准从事证券管职业务的管帐师事务所之一，耐久从事证券管职业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席搭伙东谈主刘维。

2、东谈主员信息

截止2024年12月31日，容诚所共有搭伙东谈主212东谈主，共有注册管帐师1，552东谈主，其中781东谈主签署过证券管职业务审计呈报。

3、业务畛域

容诚所经审计的2023年度收入总额为287，224.60万元，其中审计业务收入274，873.42万元，证券期货业务收入149，856.80万元。

容诚所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48，840.19万元，客户主要长入在制造业（包括但不限于诡计机、通讯和其他电子开辟制造业、专用开辟制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学成品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶真金不怕火和压延加工业、建筑闭塞和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技巧管职业，水利、环境和全球设施管理业，科学接洽和技巧管职业，批发和零卖业等多个行业。容诚所对中科软科技股份有限公司所在的相通业业上市公司审计客户门户为29家。

4、投资者保护才智

容诚所已购买注册管帐师职业牵涉保障，职业保障累计抵偿名额不低于2亿元，职业保障购买得当干系规则。

近三年（最近三个完晴天然年度及当年，下同）在执业中干系民事诉讼承担民事牵涉的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技巧（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券造作证明牵涉纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健磋议（北京）有限公司（以下简称“华普天健磋议”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的耗损，在1%范围内与被告乐视网承担连带抵偿牵涉。华普天健磋议及容诚所收到判决后已拿起上诉，截止现在，本案尚在二审诉讼方法中。

5、诚信记录

容诚所近三年因执业步履受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律贬责2次、自律贬责1次。

63名从业东谈主员近三年因执业步履受到刑事处罚0次、行政处罚3次（统一个神态）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律贬责4次、自律贬责1次。

（二）神态信息

1、基本信息

神态搭伙东谈主：陈君，2011年景为中国注册管帐师，2010年起先从事上市公司审计业务，2011年起先在容诚所执业，2025年起先为公司提供审计职业；近三年签署上市公司审计呈报7份，签署新三板挂牌公司审计呈报5份。

神态署名注册管帐师：成立卿，2013年景为中国注册管帐师，2015年起先从事上市公司审计业务，2012年起先在容诚所执业，2025年起先为公司提供审计职业；近三年签署上市公司审计呈报2份，签署新三板挂牌公司审计呈报3份。

神态质地复核东谈主：李少强，2002年景为中国注册管帐师，2001年起先从事上市公司审计业务，2024年起先在容诚所执业，2025年起先为公司提供审计职业；近三年签署或复核过3家上市公司审计呈报。

2、诚信记录

神态搭伙东谈主陈君、署名注册管帐师成立卿、神态质地复核东谈主李少强近三年内未尝因执业步履受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律贬责。

3、沉静性

容诚所及上述东谈主员不存在违犯《中国注册管帐师职业谈德守则》对沉静性要求的情形。

4、审计收费

审计收费订价原则：凭证公司的业务畛域、所处行业和管帐处理复杂程度等多方面成分，并凭证公司年报审计需配备的审计东谈主员情况、参加的职责量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度财务报表审计用度为175万元，里面适度审计用度为40万元，审计用度总额为215万元。2025年度审计用度较2024年度加多15万元。2025年审计用度按照市集公允、合理的订价原则确定。

二、拟变更管帐师事务所的情况说明

（一）前任管帐师事务所情况及上年度审计主见

公司原聘用的致同所，已为公司提供审计职业年限为27年，时间恒久坚握沉静审计原则，勤恳尽职，公允独随即发表审计主见，客不雅、平允、准确地响应公司财务及内控情况，切实履行审计机构应尽的牵涉，灵验地保重了公司和中小股东的利益。

2024年度，致同所为公司出具了标准无保属主见的审计呈报。公司不存在已录用前任管帐师事务所开展部分审计职责后解聘前任管帐师事务所的情况。

（二）拟变更管帐师事务所的原因

公司原聘用的致同所已链接多年为公司提供审计职业，凭证《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的干系要求，为进一步确保审计职责的沉静性和客不雅性，并玄虚接洽公司业务发展和举座审计需要，公司拟聘用容诚所为2025年度审计机构。

（三）公司与前后任管帐师事务所的换取情况

公司已就本次变更管帐师事务所事项与前后任管帐师事务所进行了充分换取，前后任管帐师事务所均已明察本次变更事项且对此无异议。前后任管帐师事务所将按照《中国注册管帐师审计准则第1153号逐个前任注册管帐师和后任注册管帐师的换取》等干系规则，积极作念好换取及配合职责。

三、拟变更管帐师事务所履行的方法

（一）审计委员会审议主见

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《对于选聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会审查了容诚所的执业天赋干系解说文献、东谈主员信息、业务畛域、投资者保护才智、沉静性和诚信景象等内容。经审核，董事会审计委员会合计：容诚所具备应有的执业天赋、专科胜任才智、投资者保护才智、沉静性和风雅的诚信景象，大要闲静公司财务呈报审计及里面适度审计职责的需求。本次变更管帐师事务所的事理妥贴，选聘管帐师事务所的方法合规，欢喜聘用容诚所看成公司2025年度审计机构，并欢喜将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议以9票欢喜，0票反对，0票弃权的表决扫尾审议通过了《对于选聘2025年度审计机构的议案》，欢喜聘用容诚所为公司2025年度审计机构，并欢喜将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

（三）本次变更管帐师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起奏效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-014

中科软科技股份有限公司

对于召开2024年年度股东会的奉告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性证明或者环节遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性承担法律牵涉。

进军内容指示：

● 股东会召开日历：2025年5月7日

● 本次股东会选择的收罗投票系统：上海证券交易所股东大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集东谈主：董事会

（三）投票款式：本次股东会所选择的表决款式是现场投票和收罗投票相联结的款式

（四）现场会议召开的日历、时分和地点

召开的日历时分：2025年5月7日 15点00分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司三楼会议室

（五）收罗投票的系统、起止日历和投票时分。

收罗投票系统：上海证券交易所股东大会收罗投票系统

收罗投票起止时分：自2025年5月7日

至2025年5月7日

选择上海证券交易所收罗投票系统，通过交易系统投票平台的投票时分为股东会召开当日的交易时分段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东会召开当日的9:15-15:00。

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