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证券代码：002103 证券简称：渊博股份 公告编号：2025-010

一、弥留辅导

今年度讲演摘录来自年度讲演全文，为全面了解本公司的谋略终结、财务景色及改日发展谋略，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度讲演全文。

系数董事均已出席了审议本讲演的董事会会议。

非圭表审计想法辅导

□适用 √不适用

董事会审议的讲演期利润分派预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司盘算推算不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本讲演期优先股利润分派预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、讲演期主要业务或家具简介

公司主营文教办公用品的制造与销售，现在业务内容触及文教办公用品以及跨境电商。公司在握好文教办公用品主业的同期，耐久宝石探索属于企业自己的可继续发展之路，放浪发展创意、低碳家具，珍视家具研发与瞎想，不断打造高品性、高利润、高附加值的中枢家具。经过 30 余年的提拔，公司先后得回国度文化出口要点企业、国度印刷示范企业、天下制造业单项冠军、中国文教体育用品行业隆起孝顺先进企业、中国体裁行业先进单元等荣誉。讲演期内得回浙江出口品牌、2024宁波竞争力百强、市文化制造十佳企业、市外贸实效企业、市金口碑品牌等荣誉，并得回绿色工场5A 级认证文凭。讲演期内，子公司宁波渊博纸成品有限公司得回国度高新时刻企业天赋。

2024年度，公司积极唐突市集挑战，塌实推动公司继续发展。国内市集敢于立异，积极开辟文创二次元新赛说念，打造公司内销市集发展新动能；外贸团队积极开拓，客户培育与销量攀升双丰充；宁波与国外分娩基地协同发展、扩产增量，为业务发展提供坚实保险；各项责任都头并进，全面助力公司高质料发展。

2025年公司以“立异驱动，促高质料发展”为总纲，充分发蒸发展的成心成分，以立异为握手，放浪培育新赛说念和新业务，引颈发展新上风。通过升级各项激发法子，打造共进分享的价值机制，推动公司各项责任迈向更高质料的发展水平。

3、主要司帐数据和财务方针

（1） 近三年主要司帐数据和财务方针

公司是否需顾忌调度或重述以去年度司帐数据

□是 √否

单元：元

■

（2） 分季度主要司帐数据

单元：元

■

上述财务方针或其加总额是否与公司已线路季度讲演、半年度讲演关系财务方针存在要紧互异

□是 √否

4、股本及激动情况

（1） 平方股激动和表决权归附的优先股激动数目及前10名激动持股情况表

单元：股

■

持股5%以上激动、前10名激动及前10名无尽售通顺股激动参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名激动及前10名无尽售通顺股激动因转融通出借/奉赵原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股激动总额及前10名优先股激动持股情况表

□适用 √不适用

公司讲演期无优先股激动持股情况。

（3） 以方框图阵势线路公司与本体适度东说念主之间的产权及适度关系

■

5、在年度讲演批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、弥留事项

讲演期内发生的弥留事项，详见公司2024年年度讲演“第六节 弥留事项”。此外，公司2024年年度讲演第三节 “料理层究诘与分析”中“十一、公司改日发展的臆度”部分，详备描绘了公司谋略中可能存在的风险，敬请投资者顾惜关系内容。

证券代码: 002103 证券简称:渊博股份 公告编号:2025-007

渊博集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容确凿、准确、好意思满，莫得不实记录、误导性述说或要紧遗漏。

一、会议召开情况

渊博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议示知于2025年3月31日以书面和通信投递方式发出，会议由董事长王利平先生召集，并于2025年4月10日在公司会议室以现场聚拢通信方式召开，会议由副董事长王君平先生主理。会议应出席董事9名，本体出席董事9名，其中董事长王利平先生因责任原因以通信方式出席本次会议。公司监事及高档料理东说念主员列席了会议。本次会议的示知、召集、召开、审议、表决均相宜臆度法律、行政法则、部门规章、表纵情文献和公司功令的关系章程。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《2024年度总司理责任讲演》

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2024年度董事会责任讲演》

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

本讲演需提交公司2024年度激动大会审议。

《渊博集团股份有限公司2024年度董事会责任讲演》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司零丁董事向董事会提交了《2024年度述职讲演》，并将在公司2024年度激动大会上述职，公司零丁董事年度述职讲演具体内容刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2024年度财务决算讲演》

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案依然公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度激动大会审议。

4、审议通过了《2024年度利润分派预案》

因2024年末母公司报表可供分派利润为负数，公司动怒意实施现款分成的条目，公司2024年度拟不派发现款红利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

本次利润分派有盘算推算相宜《上市公司监管指引第3号一上市公司现款分成》（2025年改良）、公司《功令》、公司《改日三年（2024-2026年）激动呈报谋略》等关系章程，相宜公司本体情况，不存在毁伤公司激动尤其是中小激动利益的行径，公司董事会同意本次利润分派预案，并同意将该事项提交公司2024年度激动大会审议。

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

《对于2024年度拟不进行利润分派的专项阐明》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2024年年度讲演全文及摘录》

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案依然公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度激动大会审议。

公司《2024年年度讲演》及《2024年年度讲演摘录》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2024年度里面适度自我评价讲演》

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案依然公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

公司《2024年度里面适度自我评价讲演》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《对于向银行央求概括授信额度的议案》

公司董事表决同意公司及子公司向银行央求概括授信额度共计14.50亿元东说念主民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇十分他外汇繁衍品等概括授信业务。公司将根据本体分娩谋略需要当令向银行央求，具体盘算推算如下：

（单元：东说念主民币万元）

■

上述概括授信额度不就是公司的本体融资金额，本体融资金额将视公司运营资金的具体需求确定，在融资过程中，根据金融机构需要，公司可将持有的自有房屋、建筑物、地盘使用权、拓荒、存单等钞票进行抵（质）押担保。授权公司法定代表东说念主或法定代表东说念主指定的授权代理东说念主在上述授信额度内代表公司签署概括授信关系的法律文献（包括但不限于关系条约或把柄）。授权公司财务部在上述概括授信额度内办理具体事宜。本体授信银行、融资期限、利率等以最终订立的融资合同为准。本议案授权期限自2024年度激动大会审议批准之日起至2025年度激动大会召开之日止。

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案依然公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度激动大会审议。

8、审议通过了《对于为子公司提供担保的议案》

同意公司为宁波渊博纸成品有限公司、宁波渊博收支口有限公司、宁波渊博塑胶成品有限公司、宁波渊博文具商贸有限公司、辉通亚洲有限公司五家公司的银行授信提供担保，总额度不杰出东说念主民币7亿元，其中为钞票欠债率低于70%的子公司提供担保额度为3.2亿元，为钞票欠债率高于70%的子公司提供担保额度为3.8亿元。

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案依然公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度激动大会审议，且需经出席激动大会的激动所持灵验表决权股份总额的三分之二以上（含）同意。

《对于为子公司提供担保的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《对于使用闲置自有资金进行拜托愉快的议案》

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案依然公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度激动大会审议。

《对于使用闲置自有资金进行拜托愉快的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《对于开展外汇繁衍品交游业务的议案》

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案依然公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度激动大会审议。

《对于开展外汇繁衍品交游业务的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《对于公司2025年过活常关联交游臆度的议案》

表决终结：7票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事王利平先生、王君平先生闪避对本议案的表决。

《对于公司2025年过活常关联交游臆度的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已提前经零丁董事特意会议、第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，公司全体零丁董事一致同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

12、审议通过了《对于制订〈渊博集团股份有限公司舆情料理轨制〉的议案》

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

《渊博集团股份有限公司舆情料理轨制》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《对于制订〈渊博集团股份有限公司市值料理轨制〉的议案》

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

《渊博集团股份有限公司市值料理轨制》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、逐项审议《对于执意公司非零丁董事、高档料理东说念主员2024年度薪酬及审议2025年度薪酬有盘算推算的议案》

14.01向激动大会提交《对于执意公司非零丁董事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬有盘算推算的议案》

该议案因触及董事薪酬，基于严慎性原则，全体董事不参与表决，本议案将径直提交公司2024年度激动大会审议。

14.02审议通过了《对于执意公司高档料理东说念主员2024年度薪酬及审议2025年度薪酬有盘算推算的议案》

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事、高档料理东说念主员2024年度薪酬披发情况详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度讲演》“第四节公司措置”中的关系内容。

公司非零丁董事、高档料理东说念主员2025年度薪酬有盘算推算如下：

（1）2025年度非零丁董事基本薪酬

（单元：东说念主民币万元）

■

注：1、公司非零丁董事基本薪酬与上年度一致，按月平均披发。

2、厚爱公司日常料理责任的非零丁董事绩效薪酬根据年度绩效标的，料理模块的概括发达聚拢公司举座的谋略效益拟定后，由公司董事会薪酬与窥察委员会审议并监督推行。

3、厚爱公司日常料理责任的非零丁董事可根据公司轨制享受相应的福利和补贴。

4、任杭中先无邪作公司外部董事，其津贴数额为10万元/年（税前），按月平均披发。

（2）2025年度高档料理东说念主员基本薪酬

（单元：东说念主民币万元）

■

注：1、公司高档料理东说念主员基本薪酬与上年度一致，按月平均披发。

2、公司高档料理东说念主员绩效薪酬根据年度绩效标的，料理模块的概括发达聚拢公司举座的谋略效益拟定后，由公司董事会薪酬与窥察委员会审议并监督推行。

3、公司高档料理东说念主员可根据公司轨制享受相应的福利和补贴。

15、审议通过了《对于对司帐师事务所从事上年度公司审计责任的记忆讲演和续聘司帐师事务所的议案》

为了作念好公司2025年度财务及里面审计责任，根据臆度章程及公司《选聘司帐师事务所专项轨制》的关系要求，拟续聘中汇司帐师事务所（稀奇平方联合）动作公司审计机构，厚爱公司2025年度财务讲演审计、内控审计等责任。

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案依然公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，续聘司帐师事务所议案尚需提交公司2024年度激动大会审议。

《对于拟续聘司帐师事务所的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《对于提请激动大会授权董事会办理以简便姿色向特定对象刊行股票的议案》

根据《上市公司证券刊行注册料理办法》《深圳证券交游所上市公司证券刊行上市审核功令》《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》等关系章程，公司董事会提请激动大会授权董事会决定以简便姿色向特定对象刊行融资总额不杰出东说念主民币3亿元且不杰出最近一年末净钞票20%的股票，授权期限为2024年度激动大和会过之日起至2025年度激动大会召开之日止。

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度激动大会审议，且需经出席激动大会的激动所持灵验表决权股份总额的三分之二以上（含）同意。

《对于提请激动大会授权董事会办理以简便姿色向特定对象刊行股票的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《对于提请召开公司2024年度激动大会的议案》

表决终结：9票同意；0票反对；0票弃权。

《对于召开2024年度激动大会示知的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文献

1、第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

渊博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十二日

证券代码：002103 证券简称: 渊博股份 公告编号：2025-017

渊博集团股份有限公司

对于召开2024年度激动大会示知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容确切凿、准确和好意思满，莫得不实记录、误导性述说或要紧遗漏。

根据渊博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第八届董事会第十七次会议所形成的会议决议，公司定于2025年5月9日召开2024年度激动大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议臆度事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、激动大会届次：2024年度激动大会

2、会议召集东说念主：公司董事会（第八届董事会第十七次会议决议召开）

3、本次会议召开相宜臆度法律、行政法则、部门规章、表纵情文献和公司功令的章程。

4、会议时期

（1）现场会议时期：2025年5月9日（星期五）14:30驱动。

（2）收集投票时期：2025年5月9日。

其中，通过深圳证券交游所交游系统进行收集投票的时期为2025年5月9日的交游时期，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统驱动投票的时期为2025年5月9日上昼9：15，扫尾时期为2025年5月9日下昼3：00。

5、会议方式及表决方式

（1）本次会议遴选现场投票和收集投票集合拢的方式。公司将通过 深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（）向公司全体激动提供收集阵势的投票平台，公司激动不错在收集投票时期内通过上述系统期骗表决权。

（2）表决方式：公司激动只可采纳现场投票（现场投票不错拜托代理东说念主代为投票）和收集投票中的一种表决方式，如若并吞表决权出现重叠投票表决的，以第一次投票表决终结为准。收集投票包含证券交游系统和互联网系统两种投票方式，并吞表决权只可采纳其中一种方式。

6、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

7、出席对象

（1）于2025年5月6日下昼收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司全体激动均有权出席激动大会，并不错以书面阵势拜托代理东说念主出席会议和参加表决，该激动代理东说念主无用是本公司激动。

（2）公司董事、监事和高档料理东说念主员。

（3）公司礼聘的讼师。

（4）根据关系法则应当出席激动大会的其他东说念主员。

8、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街说念车何渊博工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次激动大会提案编码示例表

■

2、上述议案的具体内容详见2025年4月12日公司在巨潮资讯网（）刊登的关系公告。除以上议案外，会议还将听取公司零丁董事2024年度述职讲演。

上述第七项、第十三项议案需经出席本次激动大会的激动所持灵验表决权股份总额的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次激动大会的激动所持灵验表决权股份总额的二分之一以上（含）同意。

上述第一至十三项议案将对中小投资者表决单独计票，并将终结给予线路。中小投资者指：除单独或者统统持有上市公司5%以上股份的激动或任上市公司董事、监事、高档料理东说念主员除外的其他激动。

三、会议登记等事项

1、登记时期：2025年5月8日（上昼9:00-11:00，下昼13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街说念车何渊博工业园公司证券部

3、臆度东说念主：江淑莹 王秀娜

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街说念车何渊博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

4、本次会议会期半天，参会东说念主员的食宿及交通用度自理。

5、登记方式：

法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，须持有加盖公章的营业牌照复印件、法定代表东说念主诠释书、本东说念主身份证、股票账户卡进行登记；若拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主须持有证券账户卡、加盖公章的营业牌照复印件、法定代表东说念主诠释书、法定代表东说念主授权拜托书和出席东说念主身份证办理登记手续；

当然东说念主激动持本东说念主身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理东说念主理本东说念主身份证、授权拜托书及拜托东说念主的证券账户卡办理登记手续；激动不错现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时期为准，不收受电话登记。

四、参加收集投票的具体操作进程

在本次激动大会上，激动不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（）参加投票，收集投票的具体操作进程见附件一。

五、备查文献

1、公司第八届董事会第十七次会议决议

2、公司第八届监事会第十四次会议决议

特此示知。

渊博集团股份有限公司

董事会

二○二五年四月十二日

附件一：

参加收集投票的具体操作进程

一、收集投票的姿色

1、投票代码：362103、投票简称：“渊博投票”

2、填报表决想法或选举票数。

对于非蓄积投票提案，填报表决想法：同意、反对、弃权。

3、激动对总议案进行投票，视为对除蓄积投票提案外的其他系数提案抒发相易想法。

激动对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如激动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决想法为准，其他未表决的提案以总议案的表决想法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决想法为准。

二、通过深交所交游系统投票的姿色

1、投票时期：2025年5月9日的交游时期，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、激动不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的姿色

1、 互联网投票系统驱动投票的时期为2025年5月9日上昼9：15，扫尾时期为 2025年5月9日下昼3：00。

2、激动通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券交游所投资者收集处事身份认证业务指引（2016年改良）》的章程办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统功令指引栏目查阅。

3、激动根据获取的处事密码或数字文凭，可登录在章程时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

渊博集团股份有限公司

2024年度激动大会授权拜托书

兹全权拜托 （先生/女士）代表本东说念主（单元）出席渊博集团股份有限公司2025年5月9日召开的2024年度激动大会现场会议，并代表本东说念主对会议审议的各项议案按本授权拜托书的指引期骗投票，并代为签署本次会议需要签署的关系文献。

■

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应场地填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应场地填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应场地填上“√”。无明确指引，代理东说念主可自行投票。关联激动需闪避表决。

2、授权拜托书复印或按以上姿色平正均灵验；单元拜托须加盖单元公章。

拜托东说念主称号（签名或盖印）：

拜托东说念主身份证号码（法东说念主激动和解社会信用代码）：

拜托东说念主所持股份的数目：

拜托东说念主激动账户：

授权拜托书签发日历：

受托东说念主姓名（签名）：

受托东说念主身份证号码：

授权拜托书灵验期限：自签发日起至本次激动大会扫尾

证券代码：002103 证券简称:渊博股份 公告编号：2025-008

渊博集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息线路内容确切凿、准确和好意思满，莫得不实记录、误导性述说或要紧遗漏。

一、会议召开情况

渊博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议示知于2025年3月31日以书面投递方式发出，会议于2025年4月10日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主理，会议应出席监事3名，本体出席监事3名，公司董事会通告、财务总监列席了会议。本次会议的示知、召集、召开、审议、表决均相宜臆度法律、行政法则、部门规章、表纵情文献和公司功令的关系章程。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过了《2024年度监事会责任讲演》

表决终结：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年度激动大会审议。

《渊博集团股份有限公司2024年度监事会责任讲演》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了第八届董事会第十七次会议臆度事项，具体如下：

1、《2024年度财务决算讲演》

经审核，监事会觉得：公司财务司帐内适度度健全，司帐无要紧遗漏和不实记录，公司谋略情况沉稳、现款流量情况精粹。

表决终结：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度激动大会审议。

2、《2024年度利润分派预案》

经审核，监事会觉得：公司2024年度利润分派预案相宜《公司法》和《公司功令》的关系章程，相宜公司面前的本体景色和全体激动的长期利益，同意公司2024年度利润分派预案。

表决终结：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度激动大会审议。

3、《2024年年度讲演全文及摘录》

经审核，监事会觉得：董事会编制和审议公司2024年年度讲演的姿色相宜法律、行政法则和中国证监会的章程，讲演内容确凿、准确、好意思满地反应了公司的本体情况，不存在职何不实记录、误导性述说或者要紧遗漏。

表决终结：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度激动大会审议。

4、《2024年度里面适度自我评价讲演》

经审核，监事会觉得：公司2024年度里面适度自我评价讲演全面、确凿、客不雅地反应了公司里面适度的本体情况，监事会对公司2024年度里面适度自我评价讲演无异议。

表决终结：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、《对于向银行央求概括授信额度的议案》

经审核，监事会觉得：公司根据本体分娩谋略需要当令向银行央求概括授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇十分他外汇繁衍品等概括授信业务，系公司谋略举止的正常需求。

表决终结：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度激动大会审议。

6、《对于为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会觉得：在经审批的担保额度内，公司为合并报表范围内的子公司或孙公司的银行融资事项提供担保，系为了中意其日常谋略举止的正常需求。不存在毁伤公司激动、尽头是中小激动利益的情形，审议姿色相宜关系法律法则以及《公司功令》的章程。

表决终结：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度激动大会审议，且需经出席激动大会的激动所持灵验表决权股份总额的三分之二以上（含）同意。

7、《对于使用闲置自有资金进行拜托愉快的议案》

表决终结：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年度激动大会审议。

8、《对于开展外汇繁衍品交游业务的议案》

表决终结：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年度激动大会审议。

9、《对于公司2025年过活常关联交游臆度的议案》

表决终结：3票同意；0票反对；0票弃权。

10、《对于续聘司帐师事务所的议案》

经审核，监事会觉得：公司本次聘任司帐师事务所的姿色相宜《公司法》、《证券法》等臆度法律法则和《公司功令》的章程。中汇司帐师事务所（稀奇平方联合）具备为上市公司提供审计处事的教导与智商，能够中意公司审计责任的要求。公司监事会同意公司依据法定姿色续聘中汇司帐师事务所（稀奇平方联合）为公司2025年度审计机构。

表决终结：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年度激动大会审议。

11、《对于提请激动大会授权董事会办理以简便姿色向特定对象刊行股票的议案》

表决终结：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度激动大会审议，且需经出席激动大会的激动所持灵验表决权股份总额的三分之二以上（含）同意。

（三）《对于执意公司监事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬有盘算推算的议案》

公司监事2024年度薪酬披发情况详见刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度讲演》“第四节 公司措置”中的关系内容。

2025年度，公司监事举座薪酬按照《董事、监事、高档料理东说念主员薪酬料理轨制》确定并推行。

1、2025年度监事基本薪酬

（单元：东说念主民币万元）

■

2、2025年度公司监事根据在公司所任职岗亭的绩效窥察终结，根据窥察终结取得绩效薪酬。另外监事可根据公司轨制享受相应的福利和补贴。

该议案因触及监事薪酬，基于严慎性原则，全体监事不参与表决，本议案将径直提交公司2024年度激动大会审议。

三、备查文献

1、公司第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

渊博集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十二日

证券代码：002103 证券简称：渊博股份 公告编号：2025-009

渊博集团股份有限公司对于2024年度

拟不进行利润分派的专项阐明

本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容确凿、准确、好意思满，莫得不实记录、误导性述说或要紧遗漏。

渊博集团股份有限公司（以下简称“渊博股份”或“公司”）于 2025年4月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分派预案》，公司2024年度拟不派发现款红利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024年度激动大会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议姿色

（一）董事会审议想法

公司于2025年4月10日召开了第八届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决终结，审议通过了《2024年度利润分派预案》。

董事会觉得：本次利润分派预案相宜《上市公司监管指引第3号一上市公司现款分成》（2025年改良）、公司《功令》、公司《改日三年（2024-2026年）激动呈报谋略》等关系章程，相宜公司本体情况，不存在毁伤公司激动尤其是中小激动利益的行径，同意本次利润分派预案，并将该事项提交公司2024年度激动大会审议。

（二）监事会审议想法

公司于2025年4月10日召开了第八届监事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决终结，审议通过了《2024年度利润分派预案》。

监事会觉得：公司2024年度利润分派预案相宜《公司法》和《公司功令》的关系章程，相宜公司面前的本体景色和全体激动的长期利益，同意公司2024年度利润分派预案。

二、公司2024年度利润分派预案的基本情况

经中汇司帐师事务所（稀奇平方联合）审计，公司2024年度达成包摄于上市公司激动的净利润为152，191，071.53元，母公司达成的净利润为66，388，485.87元。扫尾2024年12月31日，母公司未分派利润为-437，176，803.38元，合并报表未分派利润为-179，192，788.15元。鉴于2024年末母公司报表可供分派利润为负数，动怒意公司实施现款分成的条目，公司2024年度拟不派发现款红利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

三、现款分成有盘算推算的具体情况

单元：东说念主民币元

■

四、2024年度不进行利润分派的原因

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现款分成》（2025年改良）、公司《功令》、公司《改日三年（2024-2026年）激动呈报谋略》等关系章程，鉴于2024年末母公司报表可供分派利润为负数，公司动怒意实施现款分成的条目，公司2024年度拟不派发现款红利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

五、备查文献

1、第八届董事会第十七次会议决议

2、第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

渊博集团股份有限公司

董事会

二○二五年四月十二日

证券代码:002103 证券简称:渊博股份 公告编号:2025-014

渊博集团股份有限公司对于公司

2025年过活常关联交游臆度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容确凿、准确、好意思满，莫得不实记录、误导性述说或要紧遗漏。

一、日常关联交游基本情况

（一）日常关联交游概述

根据《深圳证券交游所股票上市功令》、公司《功令》、公司《关联交游公允决策轨制》的关系章程，现对公司（包括合并范围内全资子公司及控股子公司，下同）2025年过活常关联交游臆度情况具体阐明如下：

公司控股激动、本体适度东说念主王利平先生之配偶钟燕琼女士曾在雅戈尔前卫股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）旗下子公司雅戈尔（珲春）有限公司、雅戈尔(瑞丽)有限公司等多家子公司担任董事职务（上述公司统称为“雅戈尔珲春等关联方”）。虽钟燕琼女士已差异于2024年4月、2025年3月辞任雅戈尔（珲春）有限公司、雅戈尔(瑞丽)有限公司董事职务，依据关系章程钟燕琼女士辞任董事未满十二个月时期上述公司仍属关联方，公司与上述关联方进行的日常关联交游金额合并排示。

公司与雅戈尔珲春等关联方订立关系订购合同，公司按照要求向其提供吊牌、外箱、文具用品、办公用品等家具，具体家具以条约或订单商定为准。

公司于2025年4月10日召开了第八届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决终结，审议通过了《对于公司2025年过活常关联交游臆度的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生闪避对本议案的表决。本议案已提交公司监事会审议通过，并已提前经公司零丁董事特意会议及公司董事会审计委员会会议审议通过。

（二）臆度日常关联交游类别和金额

单元：东说念主民币万元

■

（三）上一年过活常关联交游本体发生情况

单元：东说念主民币万元

■

二、关联东说念主先容和关联关系

企业称号：雅戈尔（珲春）有限公司

法定代表东说念主：胡纲高

注册本钱：50，000万东说念主民币

公司类型：有限包袱公司

提拔日历：2014年12月10日

注册地址：吉林省珲春边境经济合营区11号小区

股权结构：雅戈尔前卫股份有限公司持股100%

谋略范围：一般名目：服装制造；服装衣饰零卖；服装衣饰批发；货色收支口；时刻收支口；收支口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展谋略举止）许可名目：说念路货色运载（不含危境货色）。（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展谋略举止，具体谋略名目以关系部门批准文献大概可证件为准）

扫尾2024年12月31日，雅戈尔珲春总钞票为东说念主民币8.28亿元，净钞票为东说念主民币6.71亿元，2024年度达成营业收入为东说念主民币12.24亿元，净利润为东说念主民币1.79亿元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：公司控股激动、本体适度东说念主王利平先生之配偶钟燕琼女士曾在雅戈尔珲春等多家公司担任董事职务。依照《深圳证券交游所股票上市功令》6.3.3 之章程，雅戈尔珲春组成本公司之关联方。

践约智商分析：扫尾本公告线路日，雅戈尔珲春并非失信被推行东说念主。雅戈尔珲春谋略正常、财务景色精粹，具备较好的践约智商。

三、关联交游的方针及主要内容

本次关联交游的主要内容为公司按照要求向雅戈尔珲春等关联方提供吊牌、外箱、文具用品、办公用品等家具，按照市集价钱订价，具体家具、价钱、支付期限以条约或订单商定为准。公司向雅戈尔珲春等关联方销售家具，属于正常的交易交游行径。

四、关联交游对上市公司的影响

公司与雅戈尔珲春等关联方之间有着精粹的合营基础，是公司日常谋略继续发生行径，相宜两边公司谋略需要。交游订价方式以市集公允价钱为基础，体现公正交游的原则。上述关联交游不会对公司零丁性形成影响，公司不会因此类交游而对关联东说念主形成依赖。

五、零丁董事特意会议决议

公司于2025年3月31日召开了零丁董事特意会议2025年第一次会议，全体零丁董事觉得公司2025年过活常关联交游臆度事项为交游双正直常谋略业务所需，以市集化作价为订价原则，不存在毁伤公司及全体激动，尽头是中小激动利益的情形。公司零丁董事一致同意公司2025年过活常关联交游臆度事项。

六、备查文献

1、第八届董事会第十七次会议决议

2、第八届监事会第十四次会议决议

渊博集团股份有限公司

董事会

二○二五年四月十二日

证券代码：002103 证券简称：渊博股份 公告编号：2025-018

渊博集团股份有限公司

对于司帐计谋变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容确凿、准确、好意思满，莫得不实记录、误导性述说或要紧遗漏。

渊博集团股份有限公司（以下简称“渊博股份”或“公司”）依据中华东说念主民共和国财政部发布的《企业司帐准则应用指南汇编2024》及《企业司帐准则解释第18号》关系要求变更司帐计谋。本次司帐计谋变更事项是根据财政部关系章程和要求进行的计谋变更，相宜《企业司帐准则》及关系法律法则的章程，不属于公司自主变更司帐计谋的情形。现将具体事项公告如下：

一、司帐计谋变更概述

（一）本次司帐计谋变更的原因

2024年，财政部发布《企业司帐准则应用指南汇编2024》、《企业司帐准则解释第18号》明确“对于不属于单项践约义务的保证类质料保证的司帐处理”关系章程。公司依据上述章程对原司帐计谋进行相应变更，将保证类质料保证用度计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，不再计入“销售用度”科目，报表列报名目由“销售用度”调度至“营业成本”。

（二）司帐计谋变更时期

公司自2024年1月1日起推行上述司帐计谋的变更。

（三）变更前后收受的司帐计谋

1、本次变更前，公司推行的司帐计谋按财政部发布的《企业司帐准则逐个基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释公告以十分他关系章程推行。

2、本次司帐计谋变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》要求推行。除上述计谋变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业司帐准则一基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释公告以十分他关系章程推行。

二、本次司帐计谋变更对公司的影响

本次司帐计谋变更是公司根据财政部关系章程和要求进行的变更，推行变更后的司帐计谋能够客不雅、公允地反应公司的财务景色和谋略终结，相宜关系法律法则的章程及公司本体情况。本次司帐计谋变更不会对公司财务景色、谋略终结和现款流量产生要紧影响，也不存在毁伤公司及激动利益的情形。

特此公告。

渊博集团股份有限公司

董事会

二○二五年四月十二日

证券代码:002103 证券简称:渊博股份 公告编号:2025-019

渊博集团股份有限公司

对于举办2024年度网上功绩阐明会的示知

本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容确凿、准确、好意思满，莫得不实记录、误导性述说或要紧遗漏。

渊博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度讲演全文及摘录已于2025年4月12日线路于巨潮资讯网（）。为便于强劲投资者能进一步了解公司谋略情况，公司将于2025年4月29日（星期二）下昼15:00-17:00在深圳证券交游所互动易平台举办2024年度网上功绩阐明会。

一、参会方式

本次功绩阐明会将收受收集汉典的方式举行，投资者可登录深圳证券交游所互动易平台（），插足“云访谈”在线参与本次功绩阐明会。

二、出席东说念主员

出席本次年度讲演阐明会的东说念主员有：公司董事长王利平先生，零丁董事蒋岳祥先生，董事会通告、副总司理江淑莹女士及财务总监黄琼女士。

三、搜集问题事项

为充分尊重投资者、汲引交流的针对性，现就公司2024年度网上功绩阐明会提前向投资者公开搜集问题。投资者可打听插足公司2024年度功绩阐明会页面进行发问，或者于2025年4月29日前将关系问题通过电子邮件的阵势发送至邮箱：stock@guangbo.net，本公司将在网上功绩阐明会上对投资者大都顾惜的问题进行恢复。

迎接强劲投资者积极参与！

特此公告。

渊博集团股份有限公司

董事会

二○二五年四月十二日

证券代码：002103 证券简称：渊博股份 公告编号：2025-013

渊博集团股份有限公司

对于开展外汇繁衍品交游业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容确凿、准确、好意思满，莫得不实记录、误导性述说或要紧遗漏。

弥留内容辅导：

1、交游方针、交游品种、交游器具、交游时势：渊博集团股份有限公司（以下简称“公司”）与具有关系业务谋略天赋的银行等金融机构开展的外汇繁衍品交游业务，外汇繁衍品交游业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务十分他外汇繁衍家具等业务。

2、交游金额：边界不杰出12，000万好意思元（或等值东说念主民币，下同）。

3、已履行的审议姿色：公司于2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议，第八届监事会第十四次会议，审议并通过《对于开展外汇繁衍品交游业务的议案》，本议案尚需公司激动大会审议通事后实施。

4、尽头风险辅导：金融市集受宏不雅经济环境影响较大，外汇繁衍品交游业务可能濒临因汇率波动风险、里面适度风险、收付款预测风险等成分形成的汇兑耗费。敬请强劲投资者空闲投资风险。

一、外汇繁衍品交游业务概述

1、投资方针：为灵验规避和防护外汇市集风险，闪耀汇率大幅波动对公司分娩谋略形成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）与具有关系业务谋略天赋的银行等金融机构开展外汇繁衍品交游业务，充分利用外汇器具功能，缩小汇率波动对公司的影响，提高外汇资金使用遵循，增强财务适应性。

2、交游业务额度和期限

交游业务额度：不杰出12，000万好意思元（或等值东说念主民币，下同）；

授权期限：自2024年度激动大会审议批准之日起至2025年度激动大会召开之日止；

授权灵验期内，公司将择机开展外汇繁衍品交游业务，期限内任一时点的交游金额（含前述交游的收益进行再交游的关系金额）不杰出已审议额度。在前述额度范围内，资金可调动使用。

3、交游方式：经激动大会审议通事后，公司择机开展外汇繁衍品交游业务，品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务十分他外汇繁衍家具等业务。授权公司谋略料理层在上述金额范围巨匠使投资决策权并签署关系的条约及文献。

4、资金起头：公司将根据与金融机构订立的条约交纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不触及使用召募资金。

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